扑克王德州下载小快递点牵出走私烟大案 天津破获涉案金额超3000万元特大非

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2020-09-13 10:15

内容提要:日前,扑克王德州下载津云新闻记者从天津市区第三烟草专卖局获悉,该局破获的“7·28”特大非法经营走私烟案件已经抓捕犯罪嫌疑人11人,其中批捕7人、取保候审4人,查证涉案金额超过3000万元。这起特大跨省非法经营走私烟案件,侦破历程是从一个快递点开始的。

天津北方网讯:日前,津云新闻记者从天津市区第三烟草专卖局获悉,该局破获的“7·28”特大非法经营走私烟案件已经抓捕犯罪嫌疑人11人,其中批捕7人、取保候审4人,查证涉案金额超过3000万元。这起特大跨省非法经营走私烟案件,侦破历程是从一个快递点开始的。

持续盯守 发现线索

2019年6月底,天津市区第三烟草专卖局接群众举报,称“在天津市红桥区新红路与五中后大道交口的一物流快递点有通过物流运输走私烟的行为。”

天津市区第三烟草专卖局遂派稽查大队人员对该物流快递点进行暗中调查,连夜盯守。功夫不负有心人,2019年7月28日,在该快递点门口,专卖稽查人员当场查获当事人通过快递员运来的走私烟万宝路、七星等违法卷烟492条,案值7.34万元,运送目的地为上海、江苏、黑龙江等多地。

随后稽查人员继续寻查涉案卷烟的货主,但是该批走私烟货主极为狡猾,已将发货地点从天津市红桥区改为天津市西青区,通过进一步侦查,执法人员发现,天津人吕某伙同同案人董某、李某通过物流环节从外地大量购入走私烟,在北辰区的御龙湾小区配货,并通过一辆津牌起亚汽车,运到西青区某物流快递点继续对外销售走私卷烟。

截止2019年8月26日,吕某从该快递点对外发货6次以上(每次500条以上);从物流接货8次以上(每次接货1000条左右),按照烟草上一年度平均价格预估案值每次6.5万元以上,累计案值46万余元。此外,吕某除将走私卷烟销售到外省外,还将走私卷烟销售天津市和平区、河西区等地。

行刑衔接 摸清脉络

通过梳理案情,联合研判,秘侦摸排,专案组锁定案件核心嫌疑人吕某、董某,两人均有犯罪前科,其中吕某曾因非法经营走私烟犯罪被取保候审。吕某行事小心谨慎,经营渠道隐蔽,有反侦查意识,为规避追刑数额,采用少量多次的方法买卖走私烟。销售网络遍全国多省市,通过非法经营走私香烟获得不菲收益。

专案组依托公安系统信息技术支撑,对主要嫌疑人吕某的资金流、信息流、物流信息开展综合研判,对前期掌握的物流单据、微信、支付宝等账号信息,夜以继日地连续奋战,逐条过滤海量信息,筛查梳理相关线索。分析互联网络犯罪人员层级关系,锁定了位于辽宁、云南的上线供货人及江苏、广东的下线买家,查明网络虚拟人员的真实身份,绘制成以天津吕某为犯罪核心的犯罪嫌疑人脉络关系。

经核实,“7·28”案件上线人员分别为:辽宁省丹东市的嫌疑人王某、夏某,以丹东口岸为依托将走私烟通过货车配货发往天津,二人具有较强的反侦察能力,为逃避打击,将天津吕某的银行卡存在手里,从而查不到他们与吕某交易的资金流。大连市的嫌疑人倪某将背包客送到烟酒店的走私烟汇集起来,贩卖到天津。云南边境城市红河州的嫌疑人冯某、贾某在越南购进大量走私烟、免税烟并发往全国各地。广东省广州市的嫌疑人刘某,在当地属于家族式经营烟酒店,交通物流方便快捷,是云南到天津的中转通道。

下线人员分别为:江苏省苏州市的嫌疑人顾某、刘某,二人互不联系,均是天津吕某的买家。广东省深圳市嫌疑人吴某,接到吕某的走私烟在自家烟酒店内快速脱手获利。

2019年12月初,各专案小组分赴各地开展实地踏勘,印证研判数据,专案组通过筛选不同区域关键环节的重点人员,逐一落地跟踪涉案人员和车辆,摸清库房、落脚点、收发货规律获得犯罪证据,为统一抓捕奠定了坚实基础。  

兵分七路 全面收网

经过4个月的努力,办案人员摸清了相关嫌疑人的活动规律及结算方式,查证了相关仓储窝点和部分涉案车辆,初步掌握的涉案金额就达数百万元。鉴于涉案人员多、地域分散等实际情况,专案组经过讨论,决定在辽宁大连、丹东,云南红河州,广东广州、深圳,江苏苏州和天津“五省七市”同时出击,全面收网。

为做好案件保密工作,参战人员在没有得到事先准备的情况下,于出发当日才接到分组出发通知。有些队员顾不上患肺炎住院的孩子,在连一件棉衣都没回家拿的情况下就直接奔赴冰天雪地的辽宁丹东。有的队员连夜驱车,赶8个小时山路前往红河州河口瑶族自治县嫌疑人冯某、贾某所在地。现场取证过程中,专卖稽查队员仅带着一瓶水在红河州中越边境连续蹲守一存放走私烟的仓库,一天一夜没有休息,虽然不能吃饭和休息,但是稽查队员说:“付出的努力都很值得。”

2019年12月12日,专案组60余名执法人员统一行动,集中收网,抓获犯罪嫌疑人11名,查扣赃物,检验估价同步进行,刑事办案与行政执法无缝对接,专案组现场搜查扣押走私卷烟、免税卷烟、出口专供卷烟等共计10000余条,初步预估涉案总值超3000万元。案件的侦破,开启了天津市区第三烟草专卖局与公安机关紧密配合,行刑衔接,跨省联动打击非法经营走私卷烟犯罪的先河。目前,此案正在进一步审理中。(津云新闻记者霍艳华)

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